Cine e românul care are 800 milioane dolari în conturile din băncile elvețiene?

Un grup de instituţii jurnalistice se află la originea unui scandal financiar de proporţii, după ce a publicat un material în care demască evaziunea fiscală la nivel mondial. Investigaţia arată că România este pe locul 39 în topul clienţilor evazionişti. Într-un singur cont al unui client român erau ascunse 829 de milioane de dolari. Identitatea clientului din România nu a fost făcută încă publică. (sursa)

Ceva pariuri cu privire la român? Mitrea? Năstase? DIP? Băsescu? Borcea? Bercea? Chirieac? Mioara Roman? Isărescu? Becali? Berceanu? Videanu?

Pentru cititorii mai tineri, între 2000 și 2004 circulau zvonuri despre un concurs între Adrian Năstase, Dan Ioan Popescu și Mitrea, cine ajunge primul la un miliard de euro. De ce credeți voi că nu s-a mai găsit anexa cu primele de semnare a contractului cu Bechtel?

Mulțumesc că ai citit acest articol.
Dacă vrei să susții acest blog, cumpără un abonament de 3$

79 comentarii

  1. Eu zic că-s ai lui Ceauşescu, dar a uitat Voiculescu parola de la cont.
    Haideţi dom Profesor! Puţină concentrare, ce naiba! Nu cred că aţi fi putut pune ceva greu. Ia incercaţi: 1234, 0000, anul primei turnătorii, anul ultimei.
    Hai că şi merită! Cu banii ăştia mai faceţi o Antenă, să vă pupe fiecare pe câte o bucă. Sincron!

    00
  2. Vali, nu e obligatoriu sa fie roman. Dar banii aia au o legatura cu Romania. Nu e clar in ce fel. Deocamdata, at least

    00
    • Da, mai scrie pe saitu respectiv ca doar 5% au nastionalitate sau pasaport romanesc, deci meh (nu pot sa-mi dau cu parerea in mod exact despre chestia asta). Oricum, cum ziceam mai sus, e vorba de o singura banca, asa ca 5% aici, 5% in alta, 5 in alta si tot asa, se aduna, au loc baietii. Vorba aia, banci sa nu gaseasca in Elvetia ?

      00
  3. Mircea Badea Chiar El.

    00
  4. Iliescu?

    00
  5. Prinţul Dimitrie Sturdza

    00
    • Corect. Dar jurnalistii nostrii batuti in cap nici stiri nu mai stiu traduce. In presa germana si elvetiana spune clar ca printre alti straini, e vorba de un cont al unui cetatean elvetian ce are legaturi cu politicieni romani. Ori sunt banii personali ai lui Sturdza ori sunt banii lui Nastase tinuti in conturile lui Sturdza desi e putin probabil sa-si tina toate ouale intr-un singur cos. Se vehicula ca are conturi si la credit suisse si la credit agricole, iar asta de 800 milioane e la HSBC.

      00
    • De ce ar tine printul banii la HSBC cand… https://www.banque-es.ch/

      Smecheria nu este sa tii banii la UBS sau Credit Suisse ci la astia de au doar o placuta in geam si de obicei treci pe linga ea fara sa iti dai seama ca inauntru se invart sute de milioane. La astia, nu bate niciodata guvernul american la usa si nici alt guvern. Pentru ca nu pot. Pentru ca nu au acces. Poti sa fi cel mai smecher finantist, nu este nici o surpriza sa ti se ceara la angajare sa fii elvetian de cel putin trei generatii. Abia astia sunt pastratorii secretului bancar cu care se lauda Elvetia. Nu marile banci.

      00
  6. evz zice ca e Dinu Patriciu.

    00
  7. Mircea Băsescu. Se știe!

    00
  8. Hrebenciuc ….

    00
  9. Nicuşor de la Brăila!

    00
  10. Eu pariez 100 de lei pe Magureanu.

    00
  11. voiculescu ?
    asta ar explica de ce tot latra cainii de la antene ca ei isi platesc darile la stat…are securistul de unde.

    00
    • :))))
      daca ar plati darile la stat de mult ar fi intrat in faliment
      tie iti lasa impresia ca ceea ce face voiculescu e vandabil? si profitabil?

      1. strict pe antene, tocmai ce au anuntat ca de anul asta platesc pe drepturi de autor … adica fenteaza impozitele pe salariu
      2. la cateva mii de hectare cat are voiculescu in arenda, plateste mai putin statului decat platesc eu abonamentul la internet :))))

      00
  12. Bag mana in foc ca e nastase, dar nu el personal ci un maimutoi.
    Din totdeauna nastase n-a furat pe numele lui, ci pe numele prietenilor.

    Stiu caz din 2000 cand a ciordit toate lacurile dintr-un judet (cu toate imobilele aferente) la pret de doua apartamente. Insa nu pe numele lui ci pe numele unui priten.
    Partea comica e ca prin 2005 prietenul a murit iar copiii prietenului n-au vrut sa-i mai dea partea lui nastase :))))
    Iar asta a fost un tun mic de cateva milioane de euro.

    00
  13. Mircea Badea ? La cat a muscat curul unora…ar merita banutzii astia…

    00
  14. Eu zic ca e Iliescu! Au decartat rusii la greu catre el cat a fost la putere. Sau poate Nastase? Am auzit ca ar mai avea o matusa pe la Vladivostok

    00
  15. banca*. eu asa am citit.

    00
  16. Mitrea, Videanu sau Berceanu. Mitrea varianta 1A, Berceanu varianta 1B, Videanu varianta 2.

    00
  17. hrebe, nastase sau patriciu.

    00
  18. Mihaita din Berceni.

    00
  19. Cunosc un “om de afaceri” care a fost cam a 6-a sau a 7-a mana la banii furati de Nastase intre 2000-2004. Acest om de afaceri are o avere pe la 50 de milioane de euro…..
    va dati seama de sumele furate de bombo daca la nenea asta se scurgeau prin diverse contracte si cate 3-4 milioane de euro? Va dati seama cat se scurgeau la mana a 2-a sau a 3-a?
    deci pariez banii mei de amenda rutiera pe care nu mai apuc s-o platesc in termen de 48 de ore din cauza de stat idiot ca e nastase cel cu milioanele.
    “Suna telefoanele ca dracii si vin milioanele cu sacii”
    https://www.youtube.com/watch?v=TcsVnaJS3Pc

    00
  20. Nastase, ca prea a scos repede aproape un milion de EUR cand a platit prejudiciul din dosarul “Trofeul calitatii”

    00
  21. Nastase.Liliana Nastase.

    00
  22. badea ;(

    00
  23. Năstase.

    00
  24. Banii mei sunt tot pe Nastase, vorba aia, daca n-are el miliardu’, n-are nimeni. Imi aduc aminte cand eram mai mic cum vorbea toata lumea elogios de acest stimabil puscarias, de parca era regele Moldovei. (m-am lovit de aceasta situatie prin Bacau, Iasi si Suceava)

    00
  25. altceva ma enerveaza pe mine la articol:

    Investigaţia jusnalistică este o dovadă că elita lumii păstrează o mulțime de bani departe de ochii indiscreti ai fiscului din țărilor lor de origine, menținându-i în conturi private din Elveția, unde bancherii sunt obligaţi prin lege să păstreze secretul bancar. În posesia publicaţiilor au intrat aproximativ 30.000 de documente din anii 2005-2007, cu active în valoare totală de aproximativ 120 miliarde dolari.

    Ce treaba are statul sa imi impoziteze mie banii facuti in alta parte, fara ajutorul lui?
    cel mai banal exemplu pokerul online: Daca castig la poker online (pokerstars cu sediul in malta) si imi transfer banii din contul de pe stars in romania este mai mult decat normal sa nu fiu impozitat.
    Este clar ca statul roman ar trebui sa spuna multumesc ioane ca bagi bani in tara.

    +

    apoi afirmatia ca bancherii vindeau pachete de servicii care permiteau eludarea taxele. UN pachet de servicii de genul asta sunt convins ca este suma unor operatiuni legale, ergo rezultatul lor nu paote sa fie decat legal. NU va convine, nici o problema, schimbati legea, faceti una din acele operatiuni ilegala, dar sub nici o forma nu poti sa imi spui ca rezultatul unor operatiuni legale este ilegal.

    00
    • Vezi ca nu esti la curent cu noile schimbari din domeniul jocurilor de noroc. A dat pontanache o oug in 29 decembrie, si nu numai ca vom plati impozit pe retragerile din poker, ci e si obligatorie mentinerea unei conexiuni online intre serverele de joc ale operatorilor si orificiul pentru jocuri de noroc. Vor sti amploaiatii statului absolut tot ce miscam online, ce bani bagam, cati scoatem; probabil vor sti si ce carti avem in mana in timpul partidelor, dar astea sunt amanunte :)

      00
    • De ce ar conta unde-ti faci banii ? Stai in Romania si castigi bani – platesti impozit pentru ca scolile, spitalele, politia (chiar si bisericile) sunt pentru toti rezidentii din Romania nu doar pentru cei ce primesc salariu de la o firma din Romania.

      In SUA e si mai drastica treaba – platesti impozit doar daca esti cetatean american, chiar daca nu stai o zi in SUA.

      00
    • eu cred ca banii sunt facuti in tara(“facutI”) si dusi in elvetia. nu vrea statul roman sa impoziteze bietul afacerist roman care a facut profit in afara tarii.

      00
    • 1. esti cetatean european si ai drepturi – dar si obligatii
      iar printre obligatii intra plata impozitelor :D nu-ti place? sunt convins ca sunt tari de lumea a treia care nu impoziteaza

      2. suma unor actiuni legale nu te duce intotdeauna la un rezultat legal
      ex. 1, eludarea platii impozitelor pe salariu prin plata pe drepturi de autor sau PFA, aici fiscul daca intra tare ar avea mult de munca
      ex. 2, tranzactiile supraevaluate facute cu firme falimentare pentru a deduce un tva fictiv
      ex. 3, ascuderea castigurilor in banci straine pentru a nu plati impozite :D
      iar exemple sunt o multime

      am un junchi pentru evazionisti, nu-i sufar si pace

      00
    • @thundermar
      tu glumesti nu?
      Normal ca nu trebuie sa platesti impozit daca faci banii in alta parte. De aia nu se plateste tva in tara din care cumperi bunul, pentru ca tva-ul este ceva ce contribuie cetatenilor de acolo si nu e normal ca tu sa platesti daca nu stai acolo.

      Platesti taxe si impozite pentru STAT pentru ca iti ofera ceva in schimb. Cand cumpar ceva pe teritoriul ro platesti tva deci contriubui catre buget (santate nu, de altfel nici nu beneficiezi de asigurare daca nu platesti in mod expres adica angajat sau minor)

      Cat timp nu statul roman este cel care imi asigura baza prin care eu imi fac banii mi se pare absolut normal sa nu ii dau nimic. Acestea fiind spuse daca malta ar avea impozite mi se pare normal sa platesti acolo impozit. Ca joci pe serverul de acolo, la o companie cu sediul acolo.

      Cat despre afirmatia ta de sua din nou sunt aproape convins ca e falsa.
      Dubla impunere. Daca sunt actor si filmez in Uk, platesc in uk taxele pe ce incasez de la studioul de acolo. Nu mai platesc inca o data in SUA

      00
    • Ioan te agiti degeaba. Canada face la fel.
      Daca faci bani in alta tara trebuie sa-i declari fiscului canadian si sa platesti taxe pe ei.
      In alta ordine de ideei acum 1-2 ani un ziar canadian a primit un HDD plin cu informatii despre canadieni bogati care-si ascund banii in conturi din strainataturi. A fost trimis la CRA ( fiscul canadian) si aia s-au uitat apoi au venit cu o teorie ciudata cum ca ei nu pot si nu stiu si asa mai departe. Pina la urma nu au facut nimic!
      Dar daca Johny care face 30000$ pe an nu plateste taxe vin si-i iau banii fara probleme.

      00
    • @ioan – Din pacate (sau poate din fericire) logica ta nu corespunde cu logica sistemelor de impozitare din tarile civilizate. Esti foarte departe de adevar.

      Si da, actorul american care a jucat in filmul din UK este impozitat si in US si in UK, dar in US doar pentru diferenta de impozit intre cel din US si cel din UK, conform unor tratate de evitare a dublei impuneri.

      00
    • ioan cam are dreptate. în EU/EEA e interzisă dubla impunere. Cipru este în EU, deci de ce ar fi ilegal un offshore în Cipru, de ex?

      din ce am înțeles eu, banca respectivă îți găsește o soluție legală pentru a plăti cât mai puțini bani impozit și a păstra tu cât mai mult posibil (e mai mișto să ai mai mulți bani decât mai puțini). în lipsa altor detalii, care e problema?

      00
  26. Niculae.

    00
  27. M-ai prins cu banii la banca . Eu sunt ala cu 800 milioane . Recunosc

    00
  28. As vrea da citesc mai multe in legatura cu acest pariu? N-am gasit nimic pe google, poti sa pui tu niste linkuri daca ai? Eventual daca sunt si alti doritori poate ar merge un articol pe tema zvonului cu pariul.

    00
    • Cat era Nastase premier nu era notiunea de jurnalist. Aia care mai scriau impotriva curentului erau batuti prin scara blocului si despre asta gasesti destule articole. Deci nu te astepta sa gasesti ceva pe net.

      00
    • Cauta “Swiss Leaks”. Apar bucati din ele pe diverse site-uri, dar o sa ai de sapat.

      00
  29. cred ca mai degraba e un roman care a avut un rol cheie la revolutie ( imi scapa care si cum ) ,care inca sta foarte bine infipt in pozitia lui….nu a-si paria pe nici unul din ce 3…800 de milioane de euro….incerc sa imi imaginez cum arata fie si in bancnote de 500/1000

    00
  30. As zice ca e vorba de Buzaianu. Si cred ca e un vorba de un rulaj de 800 milioane pe durata a peste un an, nu de suma asta in cont.

    00
    • bravo ma. Eu c-am zis Iliescu in primul comment mi-am luat ” — ” din toate partile, dar tu ca zici tiriac ai 3 + uri. Cum vine asta? Crede cineva ca tiriac ar tine ascunsi $800M in conditiile in care toata averea lui e la vedere?

      00
  31. SOV (Sorin Ovidiu Vantu)

    00
  32. Iar ai facut trafic aiurea la parodia aia de site Capital. Acolo e sef unul care nu a lucrat niciodata nicaieri, e primul lui job si face stiri de pe youtube. PE bune, ori ai vreo intelegere cu ei, ori nu te inteleg.

    00
  33. Sincer, sa mor daca am, dar nici Capital-Peste prajit nu e nimic de capul lui. ZF.ro inteleg ca nu intra in schema asta? Sau daca tot sunt toate o zeama lunga, macar mai citeaza si de la altii, sa para asa mai “politically correct”. Aia nu stiu daca isi iau salariile la sfarsitul lunii si tu ii citezi. Asta imi aminteste de o vorba de-a lui Warren Buffett: “Wall Street e locul unde cobori din Mercedes ca sa primesti sfaturi de la unul care a venit cu metroul”.

    00
    • n-ai mai citit zf lately, nu? eu am renunțat un pic acum niște ani, când un imbecil de reporter imi explica cum autostrada a3 e irelevantă, ca nu pornește fix din bucurești. asta după ce directorul editorial de acolo spunea că e inutilă, că e mai lungă.

  34. M-au prins, asta e, recunosc! :(

    00
  35. Bercea Mondialu’

    00
  36. Romanul cu banii aia o fi fericit sau Preafericit?

    00
  37. deci pana la urma banii din blog acolo-i tii?

    00
  38. vezi ca sigur se ia “mircia chiar el” de tine ca nu ai bani sa angajezi un dorel sa-ti etanseze dusul unde tii milioanele de euro din blogging.

    00
  39. Sunt ai mei

    00
  40. Pe Becali de ce l-ai băgat în listă? E prea prost pentru a putea mai mult de atât. Nu vezi că a dispărut şi de pe ştirileprotv.ro?

    00
  41. Ba oameni buni va zic eu ai cui sunt banii 100 % – serviciile secrete… si astia sunt doar într-o banca, normal ar trebui sa aiba peste tot.
    Asa ca nu va mai bateti capul ca asta e adevărul

    00
  42. NOU
    #72

    Iohanis

    00
  43. Dar poate fi un afacerist tip Tiriac ori Ioan Niculae.

    00
  44. Pe această postare ai putea să faci lejer SEO pe cuvântul cheie “Năstase”. Bună densitatea de cuvinte!

    00
  45. Nu stă în picioare argumentul anti-evaziune “dacă nu-ți convine ce-ți oferă statul, mută-te”. De ce să se mute victima și nu agresorul (ăla care te amenință cu pușcăria pt că-i refuzi “serviciile”)?

    00
  46. Văd că încă nu ai făcut update la articol.

    Aici lista cu cei 18 din România. https://offshoreleaks.icij.org/

    00
  47. Daniel aka Preafericitul

    00
  48. Isarescu, dar a uitat.

    00
  49. Familia unui evreu de origine romana, Marcel Adams, este posesoarea contului de peste 800 milioane dolari deschis la banca HSBC
    https://www.hotnews.ro/stiri-esential-19398584-familia-unui-evreu-origine-romana-marcel-adams-este-posesoarea-contului-peste-800-milioane-dolari-deschis-banca-hsbc.htm

    00

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

1. Linkurile utile în context sunt binevenite.
2. Comentariile asumate fac bine la blăniță.
3. Șterg comentariile care îmi strică buna dispoziție.
4. Nu fiți proști sau agresivi la primele 50 comentarii aici.

Susținere

Susține acest blog cumpărând de pe eMAG prin acest link sau de la PCGarage prin acest link.

Top articole

7 zile